La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) a annoncé ce jeudi avoir mis hors d’état de nuire un vaste réseau d’escroquerie numérique opérant à travers le pays. Cette opération fait suite à une vague de plaintes déposées par des victimes ayant été attirées par une plateforme frauduleuse présentée comme une opportunité d’investissement en ligne.
Un système pyramidal sophistiqué
Selon les enquêteurs, la plateforme en question fonctionnait comme un système pyramidal illégal. Les victimes étaient incitées à effectuer des paiements progressifs, classés de P1 à P10, en échange de gains fictifs. Ces gains, bien que visibles sur une interface, étaient systématiquement bloqués lors des tentatives de retrait. Pour renforcer leur stratagème, les escroques diffusaient de faux témoignages via des groupes WhatsApp, créant ainsi une illusion de légitimité et favorisant une adhésion massive.
Des pertes colossales
Les investigations ont permis de retracer 57 921 transactions effectuées via un seul canal numérique, totalisant un montant de 2,53 milliards de FCFA. Cependant, l’évaluation globale du préjudice s’élève à plus de 10 milliards de FCFA, révélant l’ampleur de cette fraude.
Un réseau structuré avec des commanditaires étrangers
L’organisation reposait sur un réseau local de relais chargés de recruter et d’encadrer les victimes. Ces relais opéraient sous les ordres de commanditaires étrangers, identifiés et localisés dans un pays frontalier. Pour dissimuler leurs activités, les escroques utilisaient des passerelles numériques et des mécanismes de blanchiment d’argent via des cryptomonnaies, rendant le traçage des flux financiers particulièrement complexe.
Des arrestations et des poursuites en cours
À ce jour, quatre personnes ont été déférées devant le parquet de Dakar. Le matériel saisi lors des opérations, notamment des ordinateurs et des téléphones, a été placé sous scellés. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller d’autres membres du réseau.
Un appel à la vigilance
La DSC appelle les citoyens à la plus grande vigilance face aux offres d’investissement en ligne, en particulier celles qui promettent des rendements élevés avec peu de risque. Les autorités rappellent que toute suspicion de fraude doit être signalée immédiatement pour éviter que d’autres personnes ne tombent dans le piège.
Cette opération marque une avancée significative dans la lutte contre la cybercriminalité au Sénégal, mais elle souligne également la nécessité de renforcer les moyens de prévention et de sensibilisation face à ces pratiques frauduleuses en constante évolution.
